업라이즈㈜ 주주 귀중
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 상법 제363조 및 당사 정관에 의하여 주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1.
일시: 2025 년 4 월 7 일 11:00
2.
장소: 서울 강남구 삼성로 570, 9 층 업라이즈 본사 1 회의실 (삼성동, 석천빌딩)
3.
목적 사항: 아래 의안의 의결 및 보고
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제 1 호 의안 : 재무제표의 승인
제 7 기 재무상태표, 손익계산서
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제 2 호 의안 : 이사 신규 선임
기타비상무이사 석룻
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제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인
10 억원 (전년 동결)
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제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인
1 억원 (전년 동결)
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제 5 호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소
취소 사유 : 행사기간 도래 전 사임
취소 인원 : 29 명
취소 수량 : 2,881 주(발행주식총수의 0.39%)
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보고사항 : 이사 사임
사내이사 송재학
4.
주주총회 참석 시 준비물
주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다.
직접 행사 시 준비물: 신분증
대리 행사 시 준비물: 주주가 인감 날인한 위임장, 대리인 신분증
2025년 3월 21일
업라이즈(주) 대표이사 이충엽